پولشویی
-
اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت
ممنوعیت تراکنشهای غیرقابل ردیابی
ارتباط فردا: اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: حسب ابلاغ…
Read More » -
اخبار اقتصادی > بيمه و بانك
اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم
به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: تراکنشهای بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند…
Read More » -
اقتصادی > اقتصاد کلان
پولشویی زیر ذرهبین سازمان مالیات
ارتباط فردا: شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی…
Read More » -
اخبار اقتصادی > اقتصاد كلان
مسدود شدن حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا، ارز و رمزارز
به گزارش همشهری آنلاین، به نقل از بانک مرکزی، این بانک به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی…
Read More » -
گرافیک > اینفوگرافیک
-
اخبار اقتصادی > ارز و طلا
قیمت تتر در حال سقوط است | چرا بانک مرکزی با صرافی های رمزارز مماشات کرد؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، بعد از بستن صرافی های رمز ارزی از سوی بانک مرکزی قیمت…
Read More » -
اخبار اقتصادی > اقتصاد كلان
کشف فرار مالیاتی از محل فعالیت هفت صندوق قرض الحسنه
به گزارش همشهری آنلاین، شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از…
Read More »